Alihan Kuriş gözaltına alındı: 100 milyar TL'lik kara para trafiği

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.

Adli kaynaklar, soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlerle ilişkisi bulunmadığını; hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş ve ekibine yönelik olduğunu ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı.

10 ŞÜPHELİ FİRARİ, 9 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. 

“Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik mali incelemelerde; şirket ortaklarınca kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden şirketlere yüksek montanlı transferler gerçekleştirildiği öğrenildi.

100 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ! ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI

MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.

MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketler arasında yüksek tutarlı mal alış-satış işlemleri üzerinden sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri ve bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri bulunduğu tespit edildi.

Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”ten geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.

Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir gruba değil; Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara ilişkin olduğunu vurguluyor.